El ex director financiero de Detroit Riverfront Conservancy, William Smith, está bajo la lupa de los fiscales federales. quienes dicen que usó su organización sin fines de lucro para contrabandear millones (y nos referimos a millones) de dólares. No sabemos qué es más impactante: la cantidad que supuestamente tomó, el tiempo que les tomó a las autoridades atraparlo o cómo se salió con la suya durante tanto tiempo.
Ahora que está a punto de ser sentenciado por sus crímenes, echemos un vistazo a todo el té.
¿Cómo supuestamente lo hizo?
Los fiscales federales acusan a Smith, de 52 años, de utilizar su organización sin fines de lucro Malversar más de 40 millones de dólares desde 2003, según documentos judiciales. Dicen que él manipuló la cuenta bancaria de la organización cuando los fondos eran bajos al sacar una línea de crédito en nombre de la organización. Los federales dicen que él afirmó haber obtenido permiso de la junta para proceder con dicha acción.
Sin embargo, los fiscales dijeron que sí lo hizo. no no tenía permiso ni documentos válidos para proporcionar al banco. En cambio, Afirman que Smith falsificó los documentos Él proporcionó.
Desde allí, se acusa a Smith de tomar el dinero de esa línea de crédito y canalizarlo a la cuenta bancaria de la organización. para encubrir su malversación de fondos. Para mantener sus movimientos en secreto, dicen los fiscales Él ocultaría el origen de los fondos o para qué se utilizaban
Por ejemplo, una vez canalizó más de $98,000 del banco de la organización a Comerica Bank a la cuenta de The Joseph Group en Bank of America. Luego realizó otra transferencia compleja a la cuenta de TBE Food Group desde que canalizó fondos directamente a su cuenta bancaria personal.
¿En qué gastó el dinero?
Tú debes ser Preguntándose en qué gastó el dinero. Chile, todoSegún los fiscales:
- Compró una casa en Texas por una cantidad no especificada.
- Alquiló un yate privado para un crucero de una semana por el Mediterráneo por 100.000 dólares.
- Compró más de 500.000 dólares en productos de Gucci y Louis Vuitton.
- Gastó 54.000 dólares en una joyería.
- Gastó más de 500.000 dólares en los partidos de los Detroit Pistons. Asientos en la cancha, por supuesto.
- Gastó 45.000 dólares en una experiencia de alto nivel en un partido de los Detroit Lions en Los Ángeles, que incluía una suite privada, acceso a los restaurantes del estadio y una estadía en un hotel boutique.
- Reservó un viaje a Las Vegas, se alojó en el Hotel Cromwell y gastó $8,000 en Drais Rooftop, $5,000 en Drais Beach Club y $94,000 en un jet privado.
- Reservó un montón de billetes de avión por un valor total de más de 94.000 dólares.
- Pagó casi 60.000 dólares por un lugar para celebrar la boda.
¡Oh! Y él Supuestamente pagó sus facturas de American Express que ascendieron a un total de hasta 14 millones de dólares desde noviembre de 2012 hasta marzo de 2024, dijeron los fiscales.
¿Cuáles son las consecuencias?
Durante una reunión de la junta directiva en marzo de 2024, Smith fue confrontado sobre el estado financiero de la organización, por ClickonDetroitDe repente, un mes después, se tomó una licencia por una enfermedad física. Mientras estuvo ausente, el informe dice que la junta Contrató a un tercero para investigar las finanzas de la organización.En mayo, Smith fue suspendido y denunciado a la policía por fraude.
El 4 de junio de 2024, Smith fue acusado de fraude electrónico y lavado de dinero, según el informe. En noviembre, se declaró culpable de un cargo de cada uno. Será sentenciado el 24 de abril. Se enfrenta a un máximo de 20 años de prisión. Sin embargo, los fiscales solicitaron 18 años.
Antes de la audiencia, Smith presentó una disculpa diciendo que estaba “avergonzado” y “extremadamente arrepentido” por su plan. por Axios Detroit.
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